Конференция посвящается основным угрозам со стороны преступных группировок, с которыми банкиры, страховые агенты, юристы, бухгалтеры, аудиторы, консультанты по инвестициям, IT-специалисты, брокеры и правительственные чиновники сталкиваются в настоящее время. Цель мероприятия – предоставление самой свежей информации о комплаенсе и практических решениях, применяемых в финансовых институтах трех важнейших регионов.

С докладами выступят представители подразделений финансовой разведки (FIU) из стран Евросоюза, Центральной и Восточной Европы, а также банкиры и специалисты по комплаенсу и противодействию легализации преступных доходов.

 

Мероприятие состоится в Отеле Danubius Health Spa Resort, расположенном на острове Маргит в Будапеште.

 За дополнительной информацией обращайтесь: http://www.bacee.hu/events_to_come_2-ru